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旌逸集团非法集资130亿实控人被判无期曾花亿元
时间2021-04-19 09:46

  近日,上海二中院对旌逸集团、孔祥友非法集资案公开宣判,以非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪判处旌逸集团有限公司(下称“旌逸集团”)2100万罚金。

  而旌逸集团实控人孔祥友,被法院以集资诈骗罪判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处1000万罚金。

  通报称,被告单位旌逸集团、被告人孔祥友向2.7万余人非法集资130亿余元。至案发,仍有1.9万余人本金计44亿余元无法归还。

  不仅如此,据解放日报报道,一手制造旌逸集团百亿旁氏骗局的实控人孔祥友,实际上只有小学文化,没有任何金融从业背景和金融从业资格。

  然而更夸张的是,在2009年8月,孔祥友还曾因盗窃电缆,被浙江省瑞安市人民法院判处有期徒刑4年6个月。刑满释放后,孔祥友随即接手当时陷入困境的上海旌逸资产管理有限公司(后来的旌逸集团),相当于“没有花一分钱就收购了这家公司”。接手后仅三年便制造出了这场高达百余亿的庞氏骗局。

  公开资料显示,上海旌逸资产管理有限公司(下称“旌逸资产”)成立于2011年初,2014年7月周海生接手该公司,次月周海生设立上海人宇资产管理有限公司(下称“人宇公司”)。

  2014年8月至2015年2月,旌逸资管和人宇公司未经批准,承诺保本并许以8%至12.6%的年化收益,向1577人非法吸收资金人民币2.5亿余元,其中已兑付本金6141万余元及利息413万余元。

  这时,刑满出狱的孔祥友出狱,并成为了这两家公司的法定代表人。并且于2015年1月又设立上海万悦融资租赁有限公司(下称“万悦公司”)。同年3月起,旌逸资产公司开始招兵买马,先后在上海等八个省、直辖市设立分支机构。2016年7月,旌逸资产正式更名为旌逸集团。

  直到2018年2月,孔祥友在旌逸集团及其关联企业人宇公司、万悦公司未经批准的情况下,通过多家能源、娱乐公司等投资项目名义推出所谓的理财产品,并采用签订《委托融资租赁合同》或《债权资产受让协议》以及相配套的《债权回购协议》《回购承诺书》等方式,承诺保本并以5.4%至26%年化收益为诱饵,向2.7万余人非法集资130亿余元。

  而孔祥友以旌逸集团等单位名义非法集资的130亿余元,其主要用途除了支付投资人还本付息,维持公司日常运营,对外投资以外,还有孔祥友高达3亿元的个人消费。

  据悉,孔祥友在被警方逮捕前,在上海的公司附近的五星级酒店包租了一间行政套房,时间以年为计。在房间更衣室里挂满各式各样的名牌衣物、包袋和鞋,不仅如此,屋里里还有满满一墙壁名贵红酒。

  一位旌逸集团高管曾透露,“喜欢奢侈品”的孔祥友买过一块市场售价高达420余万元的手表,代步工具还包括一辆限量版的劳斯莱斯幻影加长版豪车,据他自称“连购置税差不多1400万左右”。娱乐时孔祥友会与公司高管一起前往澳门等地赌博,一掷千金。

  旌逸集团财务总监曾对媒体表示,孔祥友曾要求公司保险柜里保持200万左右的现金,他会随时派人来支取。每个月大概会领取400万元左右,直至案发时已领取约7000-8000万元。

  不仅如此,领取这些现金时,孔祥友本人从不签字,大量的资金并未进入公司账户,而是直接进入孔祥友私人账户,其在一家银行的个人账户就多达60余个。

  上行下效,除了孔祥友自己奢侈,旌逸集团也不逞多让。据了解,旌逸集团为维持“投资公司”应有的形象,租下了上海市中山北路3000号长城大厦两层半的楼面和环球港一层楼面,并广设分店。

  不仅如此,据其公司内部人员透露,事发前的每一年春节前,公司都会举办多次规模盛大的客户答谢会,一次年会至少用掉1000万以上。仅在2018年春节前,旌逸集团网站上就更新了16场“客户答谢会”信息,这还只是活动的一部分。

  值得一提的是,旌逸集团有一次年会,曾因开了800桌酒席和数十万元大奖而名噪一时。

  曾有一份杂志这样描述孔祥友,“13岁捡破烂贴补家用;辍学后当过汽车工厂小工;迷茫里又重新完成学业;负债筹资建立汽车贸易公司,顶着压力亲自跑市场;进军上海,以独到的眼光和魄力抢占市场,一手建立完整优质的商业生态,经营范围覆盖汽车贸易、酒店餐饮、食品制造、金融投资等领域。如今,他拥有的旌逸集团总资产超过百亿元。”

  但是实际上,所谓的经营公司、投资项目全部都是假象。曾出现在旌逸集团官网的投资产业如旌逸光明食品有限公司、缤纷五洲集团有限公司、马屿阿友汽车商贸有限公司等多家企业和项目。实际经营状况可谓是困难重重,几乎不存在盈利能力。

  据解放日报报道,旌逸光明食品有限公司的食品车间规模还没小区菜场里一个面包房大。根本不足以形成市场化销售规模,更别谈盈利。不仅如此,一张投资者没有任何防护措施直接进入食品加工车间的图片流传出来,也可以作证这个食品公司极不规范。

  此外,还有缤纷五洲集团有限公司,曾宣传在多地有“在建地产项目”,但实际上,所谓的“在建项目”,绝大多数只是一片荒地;仅有的两处动工项目,也因欠下供应商资金而早已停工。

  据了解,旌逸集团所持有的绝大部分资产都是“不良资产”,想要在一定时间内恢复经营几无可能。但尽管如此,即使只是一片荒地,旌逸集团也会树起硕大招牌。

  对此,一位旌逸集团高管对警方承认,这样做的目的就是包装出集团“资产雄厚”的假象,以吸纳更多资金,“一旦没了后续的资金投入,公司资金就会断裂,无法继续支付投资人的利息及本金,还有员工工资。”



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